"L’ambasciata russa in Italia finisce nel mirino dell’Antiriciclaggio. L’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia nel 2022 si è messa in allerta per le movimentazioni su tre conti correnti dell’ufficio diplomatico romano della Federazione Russa. Le segnalazioni sono iniziate nel primo semestre del 2022. Nel secondo sono aumentate. E un report riepilogativo che oggi racconta il Corriere della Sera ne dettaglia i contorni. Nel dossier datato 5 gennaio 2023 l’Uif descrive nei minimi particolari le operazioni sospette. Tra cui ci sono anche curiose richieste per spese in contanti. Che in totale ammontano a un milione di euro."
https://www.open.online/2023/02/25/russia-ambasciata-segnalazioni-riciclaggio-conti-correnti/
